Giới hạn khu vực (geo-restrictions)
Còn gọi là: geo-restrictions · khu vực bị hạn chế · chặn quốc gia · restricted regions
Định nghĩa
Giới hạn khu vực là danh sách quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà một sàn hay dịch vụ crypto không phục vụ hoặc chỉ phục vụ một phần sản phẩm, do yêu cầu pháp lý.
Giới hạn khu vực hoạt động thế nào
Mỗi sàn công bố danh sách khu vực bị hạn chế trong điều khoản dịch vụ. Một số nước bị chặn hoàn toàn, số khác chỉ bị chặn một số sản phẩm như hợp đồng tương lai, đòn bẩy, staking hoặc token nhất định. Danh sách có thể thay đổi khi luật thay đổi.
Sàn kiểm tra khu vực bằng địa chỉ IP, quốc tịch trên giấy tờ KYC và địa chỉ cư trú. Dùng VPN để vượt chặn thường vi phạm điều khoản, và khi bị phát hiện, sàn có thể yêu cầu đóng vị thế, chỉ cho rút tiền hoặc khóa tài khoản.
Với DEX, giao diện web có thể chặn một số khu vực trong khi hợp đồng thông minh vẫn chạy trên chuỗi. Dù vậy, trách nhiệm tuân thủ luật nơi bạn sống vẫn thuộc về bạn.
Ví dụ
Giả sử bạn đang du lịch ở một nước nằm trong danh sách hạn chế phái sinh của sàn và mở ứng dụng để giao dịch. Bạn có vị thế long 0,5 BTC với đòn bẩy 5 lần. Ứng dụng cho phép đóng vị thế nhưng chặn mở lệnh mới vì IP thuộc khu vực bị hạn chế. Nếu biết trước, bạn có thể đặt sẵn lệnh cắt lỗ và chốt lời trước chuyến đi để không phải thao tác từ nơi bị chặn.
Lỗi thường gặp
- Dùng VPN để lách khu vực bị hạn chế, dẫn tới nguy cơ khóa tài khoản.
- Khai địa chỉ cư trú khác với thực tế khi KYC.
- Không đọc lại danh sách khu vực khi sàn cập nhật điều khoản.
Học và thực hành
Câu hỏi thường gặp
Vì sao sàn chặn một số quốc gia?
Do sàn chưa có giấy phép ở đó, luật cấm một số sản phẩm, hoặc vì lệnh trừng phạt quốc tế. Lý do khác nhau tùy từng khu vực.
Đang ở nước bị hạn chế thì tiền trên sàn có mất không?
Thường thì không, phần lớn sàn vẫn cho đóng vị thế và rút tiền. Tuy nhiên chính sách mỗi sàn khác nhau, hãy đọc điều khoản trước khi di chuyển.